Capítulo I
ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL DELITO
DE BLANQUEO DE CAPITALES DE ORIGEN
DELICTIVO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ARGENTINA
Por José Daniel Cesano
Capítulo II
EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ANTILAVADO
EN EL URUGUAY: PROPÓSITOS E INCONGRUENCIAS
Por Raúl Cervini
Capítulo III
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
EN EL DERECHO ESPAÑOL
Por Juan María Terradillos Basoco
El presente volumen reúne tres investigaciones acerca del delito de blanqueo de capitales de origen delictivo comúnmente llamado lavado de dinero, en Argentina, Uruguay y España respectivamente. En las tres se lleva a cabo un profundo análisis dogmático-jurídico con referencias político-criminales e información sobre las normas internacionales vigentes.
La obra se ocupa de los problemas que dogmáticamente plantean estas legislaciones y que desmenuzan las investigaciones, como todo lo referente al delito (en cuanto a la eventual necesidad de su prueba, lo que depende de que se lo considere un encubrimiento), la naturaleza del tipo, el bien jurídico lesionado en este delito, si se trata de un delito de peligro o de lesión, los extremos que debe abarcar el dolo como conocimiento, el concepto de operación financiera sospechosa, la responsabilidad y la obligación de informar de diferentes intervinientes, la posibilidad de tipicidad culposa o imprudente, la posibilidad de dolo eventual, la cuestión de la habitualidad, el límite puesto por la privacidad para la investigación de estos delitos. También plantea serias dudas en materia de técnica legislativa, especialmente acerca de la conveniencia de tipificar el delito de blanqueo de capitales en el Código Penal o mantenerlo como ley penal especial, y el análisis de hasta dónde alcanza la obligación internacionalmente asumida de penarlo.
Estas investigaciones, que cubren tres países diferentes, dos del Mercosur y uno de la Unión Europea, son sumamente demostrativas de las dificultades y dudas que generan sus respectivas leyes.
